В распоряжении Rumafia.com оказалась серия докладов и аналитических записок, подготовленных Генеральным секретариатом интерпола, в которых подробно описывается структура и деятельность «солнцевской» преступной группировки. В приводимой ниже аналитической справке описывается структура «солнцевской» группировки на момент начала нового тысячилетия.

Предисловие

Был подготовлен ряд аналитических исследований в сфере деятельности одного человека или групп людей, которые считаются связанными с организованной преступностью. Затем эти исследования были разосланы по подправлениям как часть проделанной работы касаемо преступных организаций и наркотиков.

Следующие сообщения и доклады считаются признанными генеральным секретариатом интерпола с 1993 года наиболее правильными. В рамках "Проекта Милениум" "Солнцевская" группировка рассматривается как одна из наиболее значительных организаций среди российских/ восточно- европейских преступных группировок.

Следующие исследования были подготовлены, основываясь на информации, имеющейся в генеральном секретариате интерпола от полицейских управлений, и имея дополнительную информацию из открытых источников. Информация, которая получена из открытых источников, оформляется следующим образом: заголовок, автор, газета и дата, в то время как информация из полицейских управлений снабжена ссылками, как-то: BCN, сноска на отчет, дата.

Этот доклад был подготовлен в порядке сбора информации об известной "Солнцевской" группировке. Это неисчерпаемая база для дальнейших расследований и рассмотрений. Информация, датируемая от 1995 года до настоящего времени, как бы мала она ни была, содержит важные сведения о текущей деятельности данной организации. Подчеркивалось, что качество и актуальность доклада зависят от информации, предоставленной странами- участницами. Информация может разниться в зависимости от источников ее получения. Если дело в этом, то все расхождения отмечены в примечаниях аналитиков.

На основании собранной информации удалось доказать, что "Солнцевская" группировка хорошо структурирована и организована. Однако, не известно, какую степень подвижности, иерархического управления и стабильности занимают различные подчиненные организации и группы внутри всего сообщества.

Следует подчеркнуть, что структура данной организации, представленная на файлах генерального секретариата интерпола, отражает ситуацию в конкретный момент, и поэтому может быть разной в зависимости от реальности сегодняшнего дня. В конечном итоге, изменения происходят в результате смерти кого-либо из членов организации и при смене места ее расположения. Страны- участницы приглашены, чтобы поделиться с генеральным секретариатом интерпола своей точкой зрения по данной проблеме и обеспечить обратную связь по данному вопросу.

Кроме того, большинство стран, принимающих участие в проекте "Милениум", считают очень сложным, или даже невозможным, предоставить текущие данные, потому что некоторая информация очень секретная и/или все еще находится в ходе проведения расследования. Что касается Могилевич Семена, который, как оказывается, очень хорошо известен многим странам- участницам, то большое количество сведений о нем находится, в основном, в распоряжении таких стран, как США и Израиль, которые могут контактировать и обмениваться дополнительной информацией.

Большинство предоставленной информации пришло из Федерального бюро расследований (ФСБ), где участники и компаньоны были классифицированы по странам. Швейцарские власти также приняли участие в этом проекте. Швейцарский вклад позволил нам усовершенствовать имеющиеся данные и внести в них ясность, лучше обозначить структуру организации и более точно установить, кто был/является членами "Солнцевской" группировки и кто был/является союзниками и/или деловыми партнерами. Мы благодарим ФБР и швейцарские власти за всю предоставленную информацию, которая была бесценна для данного исследования.

В 1995 году чешскими властями было доведено до конца тщательное расследование в отношении "Солнцевской" организации. Мы благодарим это государство за информацию, которая послужила базой для данного доклада. Мы также благодарим как Чешскую Республику, так и швейцарские власти за предоставленные фотографии.

Мы благодарны НЦБ интерпола городов Киев, Иерусалим, Рига, Рим, София и Висбаден за их детальную информацию. Несмотря на то, что ответ московского НЦБ интерпола был очень краток, предоставленная им информация о разных членах организации или случаях, в которых они были замешаны, была весьма интересна. К сожалению, другие страны-члены "Проекта Милениум" не приняли активного участия или оно было очень незначительным. Хотя известно, что у них есть проблемы, связанные с российской организованной преступностью и они провели полное расследование по этому делу.

Что касается сложности построения и объема доклада, он был подразделен на 2 разные части:

Часть I посвящена рассмотрению организации, ее главарей, бригад и членов,

часть II включает в себя анализ ее коммерческой деятельности, а также контакты с другими людьми или группами людей.

Вступление, краткое изложение и заключение являются общими для обоих разделов.

Мы надеемся, что данная работа позволит заинтересованным странам лучше понять эту организацию, ее размер и сложность.

Краткое изложение

"Солнцевская" группировка - это сообщество основных и независимых организаций, групп и бригад, подразделенное на 4 основные группы: руководство, состоящее из 9 лидеров, которые управляют сообществом и "общаком" (общими денежными средствами), включающее двух основных лидеров - Михайлова Сергея, "власть", и Аверина Виктора; охрана, которая предоставляет руководству консультации и предупреждает об опасности; силовая группа, ответственная за совершение преступлений, и финансовая группа, необходимая для контроля доходов сообщества. Таким образом, существуют около 1700-2000 действующих членов группировки (по различным источникам ).

6 основных "воров в законе" возглавляют сообщество. Один из наиболее значительных - Иваньков Вячеслав. "Воры в законе" не руководят проведением операций, но они оказывают влияние на принятие решений и участвуют в спорах между российскими преступными организациями.

Начала заниматься бизнесом в Восточной Европе: в 90-х годах начались операции в Чешской Республике, пока в 1995 году лидерам организации и некоторым ее членам не был запрещен въезд в эти государства. В 1993 году Михайлов и Могилевич основали несколько компаний в Венгрии.

Лидеры ездили и/или оставались на некоторое время в Западной Европе, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии и т. д., а также в Израиле, на Коста Рике, в США, вкладывая деньги в недвижимость и бизнес этих стран. Они работают с бизнесменами, юристами и т.д., которые, возможно, являются членами или компаньонами "Солнцевской". "Солнцевская" также контактирует с другими российскими группами, относящимися к организованной преступности, такими как "Измайловская" и ассоциация Кобзона "XXI век Фокс". У них есть представители в других государствах, как, например, Италия и Латвия. Они также сотрудничают с итальянцами и колумбийцами в торговле наркотиками.

"Солнцевская" приобрела действительную экономическую мощь как в России, так и за ее пределами. Чтобы получить эту реальную власть, они не колеблясь ликвидировали лидеров соперничающих группировок, захватили их членов и приобрели контроль над их территорией. Они проникли в банки, финансовый сектор и крупнейшие компании в Москве. Они использовали коррупцию, порой на очень высоком уровне, вымогательство и взяточничество. Они оказались замешаны в торговле наркотиками, оружием, людьми, торговле краденым, убийствах, отмывании денег. Они рассчитывают на обширную деятельность под прикрытием компаний, финансовых институтов, учреждений и легальных фирм. Таким образом они намерены отмывать деньги, полученные в результате своей криминальной деятельности.

"Солнцевская" приобрела компании в России, такие как: "Система", "IVK- корпорация", "SV- холдинг", "Агро Плюс", и проявляет интерес к нефтяной отрасли, туризму, компьютерам, страхованию и банковскому делу. Организация получает инвестиции от компаний, расположенных в Австрии, Бельгии, на Кипре, в Израиле, Латвии, Великобритании, Венгрии и США.

Азимов Тофик и Акимов Евгений возглавляли операции по отмыванию денег для организации. Могилевич Семен также играл важную роль в хитросплетениях, связанных с отмыванием денег для Михайлова и Аверина, как и для Иванькова. Он (Могилевич) принадлежит к большому совету руководителей группы и к финансовой группе, а также несет ответственность за связи с украинскими преступными организациями. Он являлся либо основателем, либо соучредителем казино, компаний, занимающихся производством и продажей оружия, магнитов, нефтепродуктов. Компании "Арбат Интернациональ", "Аригон", "Магнекс", "YBM Магнекс" и другие находятся в Венгрии, на островах Ла-Манша, в России, на Украине, Кипре, в США и т.д. Несмотря на это статус Могилевича в сообществе постепенно падает.

В заключении следует отметить, что "Солнцевское" сообщество можно рассматривать как угрозу демократии. Оказалось, что очень трудно собрать доказательства против руководителей и членов организации по принадлежности их к преступному сообществу или по подозрению в отмывании денег. Таким образом, трудно доказать, что страны, в которых совершались преступления, не были связаны с этими деньгами и ничего о них не знали. Эта проблема усугубляется, если речь идет о странах с высоким уровнем коррупции. Поэтому странам- участницам данного проекта необходимо обоюдное сотрудничество. При наложении запретов на лидеров и членов организации со стороны каждой их стран-участниц возможно предотвратить распространение деятельности "Солнцевской" и, следовательно, защитить государства от риска.





Введение

Историческая, экономическая, политическая и юридическая ситуации стран, входящих в бывший Советский Союз, позволили преступным хитросплетениям и/или организациям восточно- европейских государств разрастись, расширяясь по направлению к другим восточно-европейским государствам, государствам Западной Европы и Северной Америки.

Эти организации или группы расположены в соответствии с различными критериями:

идеологический или экономический: политики, нефть, оружие, ядерные технологии, древесина, компьютеры и т.д.

этнический или географический: Московская область; Узбекистан; Чехия и т.д.

юридические лица: судьи, генералы и т.д.

Они могут специализироваться в разных отраслях деятельности (торговля наркотиками, проституция и т.д.). Они независимые организации или группы, имеющие бригады, которые иногда тоже действуют самостоятельно.

Существуют "выдающиеся" личности, такие как "воры в законе", чья роль заключается в том, чтобы давать советы, участвовать в разборках между преступниками или преступными группировками, оценивать своих подельников, карать их и набирать новых. Если "воры в законе" принимают участие в управлении преступной организацией, они не могут открыто возглавлять ее. Однако общность "воров в законе" порождает и контролирует преступную деятельность в целом.

Успех этих организаций или преступных группировок был возможен благодаря установлению контактов с бизнесменами и коррумпированными государственными чиновниками. У них нет хорошего образования (большинство российских лидеров или "воров в законе" не имеют высшего образования), однако их окружают специалисты, которые решают технические, юридические и финансовые проблемы. Некоторые преступники получают огромную прибыль от приватизации предприятий государственной промышленности, пользуясь расколом, происходящим в системе.

"Этнические группы" в странах бывшего Советского Союза:

Можно выделить три различные этнические группы: славяне, кавказцы и чеченцы, которые либо объединяются, либо соперничают друг с другом (например грузины не работают с армянами, но кооперируются с азербайджанцами):


Славяне, русские, украинцы, белорусы и татары, входящие в состав "Измайловской", "Солнцевской" и "Люберецкой" группировок, разделяют между собой контроль над Московской областью. Есть также группы из Казани, Владивостока или Екатеринбурга.

Грузины, армяне, дагестанцы (состоят из 30 различных местных этнических групп) и азербайджанцы как часть кавказцев.

Чеченцы.

Азиаты, включающие в себя узбеков, таджиков, казахов и туркменов, играют в России менее значительную роль. Ассирийцы (родом из разных областей стран Среднего Востока, таких как Иран, Сирия, Ирак и Турция) являются очень важной этнической группой в России. Несмотря на то, что число людей, входящих в преступные организации, не так уж и велико, все они играют большую роль. Каждое казино платит преступный налог ассирийцам, хотя все они контролируются другими преступными организациями.

Различные группы заранее поделили территорию России, так, например, Краснодар контролировался чеченцами и абхазцами. Деятельность в Санкт-Петербурге была поделена между тремя преступными группами: чеченцы, группа из Тамбова и еще одна группа из Казани. Москва контролировалась восемью различными группами, из которых наиболее могущественными являлись "Солнцевская" и "Долгопрудненская". Солнцево, также как и Долгие Пруды и Люберцы - районы Москвы. Специализация этих групп не зависела от территориального или этнического критериев. Например, чеченцы больше специализировались на экспорте нефти и металла, банковских операциях, продаже краденых автомобилей и т.д., в то время как азербайджанская группа имела дело с наркотиками. Азербайджанцы проявляли особую заинтересованность в наркотиках, азартных играх и торговле. Армяне занимались угоном автомобилей, вымогательством и взяточничеством, а грузины имели дело с ночными кражами и похищениями. Группы, конечно, могли менять сферы своей деятельности, к тому же многие из них представляют собой этническую смесь.1

На сегодняшний день территория России больше не распределяется между этническими преступными группировками. В конце войны, которая возникла между славянами и чеченцами в 80- х - середине 90-х годов, территория России была поделена в соответствии с этническим критерием в отношении концентрации этнических групп по областям. Например, Краснодар и его область контролировались в основном армянами и чеченцами. Такого разделения больше нет. После конфликта в Чечне произошло перераспределение сил и интересов между этническими группами в отношении экономических областей. Сегодня основным критерием является тип экономической деятельности. Чеченцы воруют нефть, врезаясь в нефтепроводы, проходящие по территории их страны, и продают нефть туркам. Они не контролируют нефть в России, но делают это в Чечне. Нефть в России контролируется грузинами, курдами и татарами. Азербайджанцы связаны с торговлей героином.2

Названия различных преступных организаций меняются в соответствии с несколькими факторами:

исторический: например, "Каморра" означает узкий жакет, который использовался в XVII веке в Неаполитанском Королевстве в качестве униформы,

название территории: страна, город, округ, в котором была основана или действовала преступная группа ("Солнцевская" произошло от "Солнцево", округ в Москве: "Солнцево" означает "солнечное место"),3

направление преступной деятельности.

1. «Солнцевская» контролирует Московскую область и расширяет свое влияние в последнее время в направлении Восточной и Западной Европы, а также Северной Америки и Израиля. Состоящая в основном из славян, ее считают самой могущественной преступной организацией в мире. "Солнцевское" сообщество включает в себя "Организацию Могилевича" во главе с Могилевич Семеном. Он обосновался в Будапеште/Венгрия, а наряду с этим действовал в Австрии, Канаде, Чешской Республике, России, на Украине, в Израиле, Великобритании и США. Организация имеет дело с проституцией, отмыванием денег, оружием и торговлей наркотиками, драгоценными камнями и ядерными веществами.

2. "Измайловская": эта организация - одна из ведущих преступных группировок в Москве. У нее есть и другие области, в которых сосредоточены ее интересы. Это, в основном, Европа и Северная Америка. Первоисточником доходов организации являются, якобы, деньги, полученные путем вымогательства в сфере торговли и махинаций, связанных с экспортом благородных металлов из России. Во главе организации стоит Малевский Антон, но с ней связывают и братьев Черни.4

Примечания: Малевский Антон умер в ноябре 2001 года в результате несчастного случая с парашютом, произошедшего в Южной Африке. Ходят слухи, что Малевский на самом деле был выброшен из самолета по приказу Михайлова. Стало известно, что между "Измайловской" и "Солнцевской" группировками был заключен альянс. "Измайловская" оплачивает "солнцевский" "общак", хотя он у них раздельный. Возглавляет этот альянс Михайлов.

3. "Подольская" организация: эта преступная организация- одна из наиболее серьезных группировок, действующих в Москве и Подмосковье. Ею руководит Лалакин Сергей. Было установлено, что первоисточником доходов "Подольской" в России является выращивание и распространение "анаши", наркотика высокого качества, похожего на марихуану, выращиваемого в России на Дальнем Востоке. Группировка также замешана в операциях по торговле кокаином и героином между Россией и другими странами. Говорили, что Лалакин и "Бригада Синякина" (отдельная, но сотрудничающая с "Подольской" организация, лидером которой является Синякин Михаил, ближайший приятель Лалакина) тесно связаны с "Измайловской" организацией в Москве и являются частью "синдиката", организованного лидером группы Аксеновым Сергеем.5

4. "Мазуткинская" организация: действует в Польше, России, имеет связи в Западной Европе, США и Канаде. Эта организация занимается торговлей наркотиками, вооруженными ограблениями, вымогательством, получая прибыль от кражи предметов искусства и автомобилей, отмывания денег и т.д. Организация состоит из 50 активных членов в России.6 Россиянин, "вор в законе", Петров Алексей Динарович, 13.11.1962 г.р. - один из основателей этой организации.7 Иваньков провозгласил его "вором в законе", когда они сидели вместе в тюрьме в России с 1989 по 1992 гг.8 Радко Михаил или Родко Михаил Юрьевич, 18.02.1964 г.р. по прозвищу "Миша Люберецкий" или "Террорист" - один из лидеров.9 Мартиросян Теодор - финансист организации.10

Примечания: НЦБ интерпола Праги называют его членом "Солнцевской".11

Примечания: есть и другие очень важные преступные организации/сообщества, такие как чеченцы. Несмотря на это, в интерполе о них нет никакой информации. Существуют следующие преступные организации: "OPS-Урал" и ассирийцы, грузины, армяне, азербайджанцы и т.д.

Эти вышеупомянутые основные преступные организации время от времени контактируют с другими, либо учиняют разборки. В определенных кругах они могут сотрудничать, а в других - быть противоборствующими. Они также поддерживают контакты с другими "ворами в законе" или "авторитетами", такими как Тохтахунов Алимджан. Имеют место разные встречи между главами организаций и "ворами в законе" с целью раздела сфер влияния. Более того, некоторые организации образуют альянсы с южно- американской и итальянской организованной преступностью.

"Воры в законе"

(краткая сводка)

В начале XX столетия в России существовала каста воров, переходящих из поколения в поколение. Они подчинялись строгому моральному кодексу, в котором преступление воспринималось как образ жизни и который регулировал поведение преступников. Например, они отказывались от всех семейных уз, и им не разрешалось ни поддерживать контакт с властями, ни кооперироваться с ними. Они не могли работать на общество и принимали на себя обязательство не обманывать воров своего сообщества и т.д.

Если эти правила нарушались, то воров строго наказывали по их суду. "Вор в законе" решал все внутренние распри и следил за соблюдением морального кодекса. Он представлял группу на национальных встречах, управлял "общаком" или давал взятки должностным служащим, а также помогал семьям тюремщиков. Право распоряжаться "общаком" означало быть авторитетом среди "воров в законе"; вот, например, Иваньков был им, а Петров - нет, хотя оба они "воры в законе". Иваньков управляет "общаком" бывшего СССР. Захаров Павел по кличке "Цирюльник" был ответственным за славянский "общак". Однако он воровал деньги, чтобы построить себе виллу, не ставя об этом в известность других "воров". Когда все раскрылось, он был приговорен ими и убит. Качалов Захар по кличке "Шакро-младший" стоит во главе грузинского и курдского "общака". Он также был назначен "контролером"/эмиссаром всего нефтяного бизнеса.12

Большевики использовали "воров в законе" в борьбе против царя. В ходе Второй Мировой Войны некоторые из них нарушили правила и вступили в армию. После войны, в 50-х годах имели место распри между последними и теми, кто поддерживал и строго соблюдал кодекс чести; тогда они получили, например, право иметь семью, мебель и т.д. и им позволили сотрудничать с властями. Эти новые воры, фактически большинство из "воров в законе", считали кодекс устаревшим, но сомневались, стоит ли им работать с должностными чиновниками Коммунистической Партии. Другие "воры в законе" или "воры-идеалисты" открыто признали кодекс и хотели, чтобы его уважали.

Последующие изменения повлекли за собой другие расхождения; так, например, в 1970-80-х гг. наметился раскол между русскими и кавказскими (грузинскими) ворами. Кавказцы менее привержены традициям и предпочитают работать со своими кровными родственниками или друзьями. Они всегда более охотно покупали свое звание, нежели заслуживали его (в 1990 - 250.000 долларов США) и они выступали в защиту политических денежных затруднений, наркоторговли и насилия.

Русские "воры в законе" все больше и больше нацеливались на получение прибыли и оказались вовлечены в наркоторговлю. Кодекс чести "воров в законе" стал более гибким и даже стало возможным купить этот титул, хотя только грузины, азербайджанцы и армяне шли на это, славяне - нет, они не принимали воров, которые не были в тюрьме. Если "вору в законе" не хватало опыта в бизнесе или в другой сфере, тогда нанимали специалистов (бухгалтеров, юристов и т.д.). "Воры в законе" и "авторитеты" производили раздел государств по сферам влияния и контролировали разные страны.

Сегодня "воры" более интегрированы с обществом и имеют возможность "наслаждаться плодами своих трудов". Они "просочились в легальные коммерческие структуры, практически накладывая вето на импорт-экспорт, недвижимость и т.д. в то же время продолжая развивать традиционную преступную деятельность".13

Согласно традиционному кодексу чести, вымогательство, коррупция и торговля наркотиками - преступная деятельность, не типичная для "воров в законе". Однако разрешено карманное воровство. Традиционные "воры в законе" должны бывать в тюрьме не реже раза в год. Что касается соблюдения кодекса чести, то Иваньков, занимавшийся вооруженными грабежами и пытками, не следовал правилам кодекса. А это не дозволяется традиционным "ворам в законе".14

По сведениям НЦБ интерпола Москвы, в настоящее время в их файлах зарегистрировано 1086 "воров в законе", из которых более чем 600 - выходцы из СНГ.15 Существует специальный "смотрящий", который наблюдает за ситуацией и информирует "вора в законе" об изменениях. "Положенец", авторитет, занимающий важное место в криминальном мире, назначается "ворами в законе". Каждое присвоение титула "вор в законе" обсуждается на встрече "воров в законе", именуемой "сходка". Есть "воры в законе", являющиеся лидерами преступного мира, такие как Иваньков - "авторитет" или "власть", преступный лидер Михайлов Сергей и независимый "авторитет" Тохтахунов Алимджан. Михайлов - лидер своей собственной организации и "авторитет" для других организаций. Он никогда не пойдет против "воров в законе", а наоборот, прибегает к их помощи и оплачивает их работу. Все "воры в законе" являются "авторитетами", однако не все "авторитеты" именуются "ворами в законе". Михайлов отказался быть "вором в законе", но несмотря на это он согласился разрешать их денежные затруднения.16

Примечания: ссылаясь на другие источники, насчитывается около 600-700 "воров в законе".

Сообщество "воров законе" занимает вершину в иерархии российских преступных организаций. Они не руководят операциями, но оказывают влияние на принятие решения. Преступные организации позволяют им это, т.к. полностью осознают, что "воры в законе" - единственные, кто решает, приговорить ли человека к смерти или нет.17

В "Солнцевскую" группировку входят 6 основных "воров в законе":

(смотри ниже приведенную схему "Лидеры и структура "Солнцевской")

1. "Японец" или "Япончик" или "маленький японец" или "Слава" или "Слава Япончик" - клички россиянина Иванькова Вячеслава Кирилловича, 2.01.1940 г.р., который является самым знаменитым "вором в законе". Он глава преступного мира, отвечает за большой "общак" (общий денежный фонд) всех преступников бывшего Советского Союза. Имеются сведения, что он - лидер российской организованной преступности. Не все "воры в законе" признают ведущую роль Иванькова, но они не обсуждают эту тему из боязни быть убитыми. Считается, что он является/был главой российской организованной преступности в США. Он наблюдал за всей деятельностью по торговле кокаином, проституцией и отмыванием денег.18 Связь между Иваньковым и "Солнцевской" группировкой подтверждается НЦБ интерпола Праги.19

Примечания: он контролирует проституцию через публичные дома: в соответствии с кодексом "вор в законе" не имеет право напрямую получать прибыль от занятий проституцией.

Иваньков был арестован 8 июня 1995 года в США и сейчас находится в тюрьме.20 Путем вымогательства он получил 2,7 миллиона долларов от владельцев компании "Summit International Company", основанной в США на имя Волкова Александра Анатольевича, 29.09.1960 г.р. и Волошина.21 Иваньков был приговорен к 9 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

В 1982 году Иваньков уже был осужден в России за вооруженное ограбление, незаконное хранение огнестрельного оружия, фальсификацию документов и наркоторговлю.

В ноябре 1991 года он продолжил заниматься незаконным бизнесом.22 Кроме того, 4 апреля 2000 года власти Москвы выдали ордер на арест Иванькова, который обвинялся в убийстве, с просьбой определить его местонахождение.23 Власти США информировали НЦБ интерпола Москвы о том, что на тот момент Иваньков находился в тюрьме США и будет освобожден только в январе 2004 года.

2. Окунев Александр по кличке "Огонек", 17.07.1962 г.р. Он, возможно, заменит Иванькова после его смерти.24 До недавнего времени Окунев был руководителем преступной организации "Одинцовская", возглавляемой Деньга Виктором. В 1995 году Деньга зарезал "вора в законе". Он обратился за помощью к Окуневу, но тот был не в состоянии решить данную проблему. Тогда Деньга обратился к Михайлову. Михайлов помог Деньге в обмен на 70% от сфер его влияния. "Одинцовская" группировка слилась с "Солнцевской" и Окунев был включен в нее.25

3.Джонуа Беслан по кличке "Бесик",1953 г.р.26

Его клички: "Басик", "Бесик", "Бески". Известен как: Джонуа Беслан, 25.12.1953 г.р. ( НЦБ интерпола Иерусалима), Джонова или Джумба Беслан, 15.12.1953 г.р. (НЦБ интерпола Вашингтона), Джонова или Дзсонова Беслан Алексеевич, 26.12.1954 г.р. (НЦБ интерпола Франции). Он имеет двойное гражданство - российское и венгерское, российский паспорт № 41-1027796.

В соответствии с информацией НЦБ интерпола Вашингтона, он является членом "Солнцевской" организации и, как сообщает их лидер, проживал в Париже в то время, пока искал убежище во Франции.27 Согласно другому источнику, Джонуа не был членом "Солнцевской" группировки. Несмотря на это, он является "вором в законе" и другом Михайлова, а также контактирует с Тохтахуновым, Ониани и т.д. Он принимает решения и участвует в заключении соглашений в качестве посредника.28

В соответствии с информацией НЦБ интерпола Франции, его имя всплыло в ходе расследования, проводимого Великобританией в 1995 году по отмыванию денег против Курчвард Адриана, его жены Григорьевой Галины и Могилевич Семена. Джонуа разыскивался во Франции по подозрению в отмывании денег и был найден по поддельному венгерскому паспорту.29

В соответствии с информацией НЦБ интерпола Иерусалима, Михайлов дал инструкции подозреваемым "Русского Романса" по ускорению процедуры, в результате которой Джонуа мог бы получить гражданство. Его израильское гражданство было подарком лично от Михайлова. Французская полиция связалась с Джонуа через вышестоящих членов преступных организаций, среди которых был Ониани Триал, который в настоящий момент находится в тюрьме во Франции.30

1) Благодаря фиктивным бракам и используя поддельные документы, многие граждане бывшего Советского Союза нелегально получили израильское гражданство.

4. Хачидзе Джемал, 16.06.1937 г.р.

Его клички: "Джимал"; "Джамал"; "Джема или Джамал или Джемал или Джемал Супамский".

Он также известен как Качидзе Джемал Константинович; Чачидзе Джамал; Джимал Константинович; Чачидзе Джамал; Чачидзе Джемал; Чачидже Джямал; Гачидзе Джемал; Хашидзе Джемал Константинович, 19.12.1932 г.р.; Хачидзе Джемал Константинович, 16.06.1937 г.р.; Хачидзе Джамал Константинович; Шачидзе Джамал, 16.06.1937 г.р.31 В НЦБ интерпола Вашингтона и Праги он известен как Хачидзе Джемал Константинович, "Джемал", 16.01.1937 г.р. Полицейским властям в Германии он известен как Чачидзе Джамал Константинович, рожденный 16.06.1937 в Сурами. Он россиянин и имеет русский паспорт № 00283844.32

В соответствии с информацией НЦБ интерпола Вашингтона, Хачидзе - "вор в законе", который представлял основную силу "Солнцевской" организации. Михайлов и Аверин реабилитировали Хачидзе после его освобождения из тюрьмы. Он контролировал ввоз и распространение наркотиков (кокаина) в Москве.33 По другому источнику, Хачидзе не настолько значимая фигура, и Михайлов с Авериным просто оказывают ему финансовую помощь.34

В соответствии с информацией НЦБ интерпола Швейцарии, он выступает в качестве арбитра при возникновении неожиданных проблем в группе.35 Эта информация подтверждена НЦБ интерпола Москвы, которое заявило, что Хачидзе был задействован в связях между "Солнцевской" группировкой и так называемыми "ворами в законе" - лидерами преступного мира.36

В соответствии с информацией НЦБ интерпола Праги, он отвечал за распространение кокаина. Сообщается, что в 1994 году он заказал убийство бывшего чемпиона мира по боксу Каратаева Олега, который работал на его группу и украл деньги, полученные от торговли наркотиками.37

НЦБ интерпола Висбадена заявило, что по сообщению властей российской полиции Хачидзе принадлежит к "Солнцевской" и "Кутайсисской" группировкам, а также сообщается, что он влиятельный член руководства российской организованной группировки во Франции. НЦБ интерпола Висбадена также докладывает, что у него есть собственность в Аликанте/Испания, не очень далеко от собственности Калачова. Хачидзе Джемал, 16.06.1937 г.р., в 1997 и в 1998 гг. дважды обращался в Москве с просьбой о визе в Германию. Он зарегистрировался в Германии 8.03.1998, предъявив паспорт № 0009964.38 У него есть дом в Хашури/ Грузия, где он и остановился в июле 1998 года.39

НЦБ интерпола Праги добавило, что опознанный Хачидзе Джемал, 19.12.1937 г.р., паспорт № 083844, принимал участие во встрече лидеров организованной преступности, которая состоялась в 1995 году в Праге/ Чешская Республика.40

В соответствии с информацией НЦБ интерпола Лондона, Хачидзе основал в США компанию "Меркурий и Марс" (или "Марс и Меркурий") и в Москве агентство по продаже недвижимости "Консалт С.А.".41 Согласно сведениям НЦБ интерпола Висбадена, он выступает компаньоном в "Baltic Shipping Gmbh" (Бремен/ Германия), которая является дочерней компанией по отношению к большой судоходной компании в Санкт- Петербурге.42

5. Калачов или Калашов Захарий или Захар Князевич по кличке "Шакро" или "Шакро Молодой", родился 20.03.1953 в Тбилиси/Грузия. Он россиянин и "вор в законе".43 В марте 2000 НЦБ интерпола Москвы выпустило на него Зеленый Листок С-26/3-2000. Он был трижды осужден в Грузии в 1975, 1980 и 1985 гг.44 Он является кассиром большого "общака" и ответственен за семьи, занимающиеся добычей нефти в странах бывшего Советского Союза. Сообщается, что он сейчас находится в московской тюрьме по подозрению в торговле наркотиками, но еще не получил никакого приговора.45

Примечания: Зеленый Листок - информация о человеке, который совершил преступление, затрагивающее интересы нескольких стран. Его отпечатки пальцев имеются в международном интерполе.

В соответствии с информацией НЦБ интерпола Киева, Калачов вместе с Ониани Тариелом, 2.06.1958 г.р. являются организаторами убийства украинского депутата Гетман Вадима, совершенного 22.04.1998 в Киеве.46 По сведениям НЦБ интерпола Мадрида, Калачов и его сообщники находились в розыске в Аликатне/ Испания за торговлю белыми рабами и отмывание денег.47 По сообшению НЦБ интерпола Висбадена, Калачов действительно имел собственность в Аликанте/ Испания.48

6.Бизикачвили Николай по кличке "Цика", 1956 г.р. Сообщается, что он убит.49



Солнцевская группировка



«Солнцевская» группировка считается наиболее важным, богатым и влиятельным евразийским организованным преступным сообществом51 .

В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Вашингтоне, «солнцевская» группировка насчитывает более 2 000 членов*. В ее состав входит примерно 12 бригад, состоящих из 15-40 человек. Под руководством бригады находится 15-20 подбригад, члены которых проходят обучение, чтобы перейти на уровень бригады. В каждой бригаде есть лидер, который подотчетен и делится прибылью, полученной преступным путем, с Сергеем МИХАЙЛОВЫМ или Виктором АВЕРИНЫМ, которые разработали эту схему скрываясь от возможных рисков за границей. 52

Однако, эта информация не совпадает с данными НЦБ Интерпола в Праге, в соответствии с которыми, группировка насчитывает 500-600* членов53. Эти данные подтверждены НЦБ Интерпола в Москве54. В соответствии с информацией предоставленной НЦБ Интерпола в Риме, организация состоит из 30 различных групп, во главе каждой из которых стоит свой лидер. Каждая группа насчитывает порядка 600 членов, из которых по меньшей мере 200 принимают активное участие в деятельности организации. Большинство членов организации проживает в Солнцево, а также в Гагаринском, Кунцевском и Черемушкинском районах Москвы. Во главе упомянутых выше групп находится 7 лидеров, в том числе МИХАЙЛОВ Сергей, АВЕРИН Виктор, АВЕРИН Александр, МОГИЛЕВИЧ Семен55 .

В соответствии с информацией, полученной из других источников, «солнцевская» группировка – это сообщество различных группировок, бригад или групп, насчитывающих 20-50 членов каждая и состоящих, в свою очередь, из более мелких бригад и групп по 5-20 человек. Часть бригад составляют рядовые члены (“солдаты”), при этом во всем мире насчитывается порядка 1 700* активных членов (“солдаты”, бригадиры и лидеры), которые осознанно принимают участие в незаконном бизнесе. Кроме того, существуют члены, которые напрямую не участвуют в незаконном бизнесе, однако знают, на кого они работают (например, главный бухгалтер знает, что он работает со счетом МИХАЙЛОВА). Оставшуюся часть составляют служащие, которые не знают о том, что они вовлечены в преступную деятельность. Они не являются активными участникам56.

*Примечание аналитика: Количество членов может варьироваться в зависимости от того, рассматривается организация/сообщество в целом или нет.

Источник статьи: http://www.rumafia.com/ru/material.php?id=648